İstanbul’un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı’da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerinin aklanması’ soruşturması kapsamında baskın yapıldı.
’93 paravan şirket kuruldu’
Kapalıçarşı’da bedelli madenler ve döviz alım satım alanlarında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla kara para akladığı tespit edildiği belirtildi.
‘9 milyar TL aklandı’
İHA’nın haberine nazaran kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlenen şüphelilerin 9 milyar TL’lik yasadışı bir parayı akladıkları tespit edildi.
Mal varlıklarına el kondu
Soruşturma çerçevesinde Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F. Ö.’nün de ortalarında bulunduğu belirlenen şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Polis takımları, İstanbul merkezli 12 vilayette düzenledikleri eşzamanlı operasyonda F.Ö.’nün de ortalarında bulunduğu 37 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.
