PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR
Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme itimadı arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için kelamda mukavele yaptı. Bir mühlet sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, tekrar para yatırıp, mukavele yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Hataları Soruşturma Ofisi soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.
26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI
Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin ismine açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma belgesinde, düzmece forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.
ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Şüphelilerin kendi ortalarındaki telefon konuşmaları da soruşturma evrakına girdi.
Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu ortalar, itimat yok oğlundan dolayı
Şüpheli S.T.E: Artık diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği
Şüpheli V.T.: Kardeşleri
Şüpheli S.T.E: Var demi?
Şüpheli V.T.: Artık ben öbür kanal arayışındayım
‘BANA BİRİNİ AYARLA’
Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım
Şüpheli S.T.E: Emret
Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın şayet ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem
Şüpheli S.T.E: Bankadan, çabucak ayarlarım abi. Murat oturmak yollayan değil mi
Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.
EŞ VAKİTLİ OPERASYON
Soruşturma kapsamında 26 kuşkulu tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 ‘sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma grupları, 19 kuşkulu için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kuşkulu yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon çizgisi ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kuşkulu tutuklandı. 4 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.
‘ÜZERİME İKİ FİRMA AÇILDI’
Şüpheli A.Ö. sözünde “A.K. ve M.K.’nin yönlendirmesi ile bilgi süreç ve hun tanıtım isimli iki firma açtım. Firmaların internet bankacılığını kapalı ve kapanması için ticaret odasına başvurdum. Firmalar ile ilgili açılan banka hesapları ve gsm numaralarını A.K. isimli şahsa verdim. Rastgele bir dolandırıcılık hareketinde bulunmadım” dedi. İsmine kayıtlı şirketler olduğunu söyleyen kuşkulu Ü.A. tabirinde ise, “müşteki şahsı tanımıyorum, hesaplarımı arkadaşıma vermiştim. Hesaplar üzerinden yapılan süreçlerde rastgele bir bilgim yok. Kripto alım satımı yapıyorum” dedi.
