İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” hatasının önlenmesine yönelik başlatılan soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımlarınca gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki süreçleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında, kabahatten elde edildiği bedellendirilen yeni kıymeti yaklaşık 125 milyon lira olan 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 8 daire ve iş yerine el konuldu.
El konulan araçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen cürüm gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın deverana girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlediği eş vakitli operasyonda Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda, 3 zanlı daha polis gruplarınca yakalanmıştı.
