Çarşamba günü New York’un Central Islip bölgesinde açıklanan bir iddianamede, ülkenin en büyük COVID-19 vergi kredisi dolandırıcılığı planını düzenlemekle suçlanan yedi bireye yönelik suçlamalar ortaya çıktı. Sanıklar, 8.000’den fazla geçersiz vergi beyannamesi düzenleyerek ABD’yi 600 milyon doların üzerinde dolandırmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Bu beyannameler, COVID-19 pandemisiyle ilgili istihdam vergi kredilerini yöntemsiz bir halde talep ediyordu.
İddianamede, Kasım 2021’den Haziran 2023’e kadar, hepsi New York’un mevcut yahut eski sakinleri olan sanıkların, Kongre tarafından pandemi sırasında işletmeleri desteklemek için yetkilendirilen Çalışan Alıkoyma Kredisi (ERC) ve fiyatlı hastalık ve aile müsaadesi kredisini (SFLC) berbata kullandıkları belirtiliyor. Suçlanan bireyler, sanık Keith Williams’ın sahibi olduğu Credit Reset isimli kelamda kredi tamirat işletmesinden faaliyet gösteriyor ve kendileri ve müşterileri ismine uydurma talepler dosyalamak için vergi hazırlayıcısı olarak hareket ediyordu.
Sanıkların, ABD Hazinesi’nden vergi iadesi çekleri alarak ve müşterilerden elde edilen iadelere dayalı fiyatlar talep ederek kâr elde ettikleri bildiriliyor. Ayrıyeten diğerlerini da bu plana dahil ederek, onlara dolandırıcılık gelirlerinden hisse teklif ettikleri sav ediliyor. Sanıklar 600 milyon doların üzerinde talep etmelerine karşın, IRS kendilerine ve müşterilerine yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptı.
Sanıkların tespiti önlemek için vergi beyannamelerinde fiyatlı hazırlayıcı olarak isimlerini çıkardıkları ve IP adreslerini gizlemek için Sanal Özel Ağlar (VPN’ler) kullandıkları söyleniyor. Legal bir işletmesi olmayan müşteriler için, plan düzmece beyannamelerin dosyalanmasını kolaylaştırmak emeliyle paravan şirketler satmayı içeriyordu. IRS ve Toplumsal Güvenlik Yönetimi (SSA) düzensizlikleri tespit edip ek bilgi istediğinde, sanıkların yanlış cevaplar verdiği tez ediliyor.
Bazı sanıklar ayrıyeten uydurma Maaş Çeki Muhafaza Programı (PPP) kredi müracaatları sunmakla da suçlanıyor. İddianame, komplo ile ilgili 45 suçlama içeriyor ve bunlara elektronik dolandırıcılık ve yanlış vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardım etme suçlamaları da dahil. Hatalı bulunurları halinde sanıklar, çeşitli suçlamalar için üç ila otuz yıl ortasında değişen azamî cezalarla değerli mahpus cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.
Dava, IRS-Ceza Soruşturması (IRS-CI) ve ABD Posta Kontrol Servisi (USPIS) tarafından soruşturuluyor ve Vergi Kısmı ile New York Doğu Bölgesi avukatları tarafından yürütülüyor. Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü’nden Vekil Yardımcı Başsavcı Karen E. Kelly ve öbür yetkililer suçlamaları açıkladı.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.
