İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, K.G. isimli kişinin, borçları sebebiyle batık durumda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk paylarını hukuka alışılmamış biçimde devraldığı tespit edildi. Öte yandan K.G.’nin şirketi yönettiği 5 ay boyunca şirkette gerçekleştirdiği tasarruflar ile maddi açıdan makus durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği de tespit edildi.
Gerçekleştirilen çalışmalarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kontrolünden kaçınmak için kontrole tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak mal ve hizmet alımı mazeretiyle aşikâr başlı firmalara sigorta şirketinin sermayesi aktarıldığı, şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Şirket ismine gerçekleştirilen faturaları da inceleme altına alan takımlar, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet, beach, konut tadilat bedelleri üzere şahsi harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi.
180 BİN TL’YE KENDİSİNE ‘YILIN İŞ ADAMI’ MÜKAFATI VERDİRTMİŞ
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden gerçekleştirildiği görüşmelerde kelam konusu hata içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, gerilimini biz çekiyoruz” dedikleri de tekrar teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL ödeme yapıp, kendisine yılın iş adamı mükafatı verdirttiği de yeniden çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi direkt zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ üzere münasebetlerle, piyasa ortalamasından fazla ödemeler yaparak, toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu ziyanına neden olan yolsuzluk yaptıkları ortaya çıktı.
İzmir merkezli İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı.