İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması” cürmünün önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Gruplar, Kapalıçarşı’da pahalı madenler ve döviz alım satımında tıpkı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, bilhassa kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar süreçlerinden elde edilen hata gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Bu sayede “kara para” aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolanıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin akabinde İstanbul merkezli 12 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı F.Ö’nün de ortalarında olduğu 37 kuşkulu operasyonda gözaltına alındı.